外媒稱，在中國(guó)因涉嫌欺詐而受到警方調(diào)查的大宗商品融資工具中，進(jìn)口石化產(chǎn)品是最新的一種，這充分表明廣泛使用原材料作為抵押品以募集貸款和規(guī)避信貸限制所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

路透社7月3日發(fā)表題為《石化產(chǎn)品，中國(guó)最新的大宗商品欺詐工具》的報(bào)道稱，據(jù)高盛集團(tuán)估計(jì)，中國(guó)大宗商品融資規(guī)模高達(dá)1600億美元，而自青島港查獲一起金屬融資欺詐案后，中國(guó)的大宗商品融資交易受到了密切監(jiān)視。

據(jù)來自警方和貿(mào)易部門的消息，目前有關(guān)人員正在調(diào)查天津港一起涉嫌欺詐的案件，此案涉及“混合芳烴”，這是一種在調(diào)和汽油中常常用到的精煉產(chǎn)品。

報(bào)道稱，由于中國(guó)的決策者力圖控制信貸過快增長(zhǎng)，因而從傳統(tǒng)的銅板到大豆和橡膠等易腐品的大宗商品融資近年來在中國(guó)越發(fā)受到青睞。而這令中國(guó)所謂影子銀行體系的信貸額進(jìn)一步增加(分析人士認(rèn)為，構(gòu)成中國(guó)影子銀行的數(shù)萬億美元非銀行貸款是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)之一)，而且也增加了欺詐的可能性。

在青島港，警方正在調(diào)查一家名叫德誠(chéng)礦業(yè)的私營(yíng)企業(yè)是否重復(fù)質(zhì)押金屬庫(kù)存以騙取貸款。

這項(xiàng)調(diào)查引發(fā)的擔(dān)憂迫使銀行和交易所考慮采取新的措施來管理中國(guó)的大宗商品融資活動(dòng)。交易人員表示，這有可能導(dǎo)致除大型公司和國(guó)有企業(yè)外其他企業(yè)都得不到貸款。

從涉案金額看，天津的案件似乎比青島的案件小得多，但也說明了以工業(yè)原料作為融資工具的廣泛性。

報(bào)道稱，中國(guó)聯(lián)合石油有限責(zé)任公司(中聯(lián)油)是國(guó)企中石油的貿(mào)易部門。據(jù)中聯(lián)油的消息人士和一名常常與該公司做交易的中間商透露，中聯(lián)油的一家地方分公司曾斥資4000萬元人民幣購(gòu)買了儲(chǔ)存在天津一個(gè)油罐中的4000噸混合芳烴。

然而，并沒有任何違規(guī)操作的中聯(lián)油5月中旬提貨時(shí)發(fā)現(xiàn)該油罐已經(jīng)被政府扣押。

據(jù)警方的消息人士和中間商透露，該案件涉及中國(guó)一家私營(yíng)石油企業(yè)和一名涉嫌合同欺詐的中間商，警方目前正在調(diào)查。

據(jù)報(bào)道，這一欺詐案件的細(xì)節(jié)目前仍不清楚，但兩名貿(mào)易部門的消息人士稱，涉案貨物至少有3萬噸，價(jià)值約3億元人民幣，儲(chǔ)存在天津的油罐中。他們表示，中聯(lián)油所購(gòu)買的只是這批貨物的一部分。

這兩名消息人士表示，中聯(lián)油在付款時(shí)所收到的所有權(quán)證明也許一式多份。調(diào)查人員正在了解這同一批貨物是否出售給多個(gè)買家，是否用來融資。

中聯(lián)油的消息人士稱，該公司自此開始禁止地方分公司從事混合芳烴交易，只允許北京總部的交易員從事此類交易。

這些消息人士還表示，至少另有兩家私營(yíng)企業(yè)也是這一涉嫌欺詐案件的受害者。

另一名北京的交易商表示，從事混合芳烴貿(mào)易的主要企業(yè)都是些名不見經(jīng)傳的私營(yíng)公司，他們約控制著40萬噸混合芳烴的庫(kù)存。

這名交易商說：“任何商品一旦存放時(shí)間過長(zhǎng)，就很自然地會(huì)被懷疑為融資工具，混合芳烴就是這樣的商品。”

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